Recuperan más de Bs 10 MM y suman 30 los investigados por desfalco al Banco Unión
Cinco grupos fueron identificados como destinatarios del dinero desfalcado al Banco Unión. Un funcionario de la entidad estatal alertó del hecho y dio paso a la investigación.
Juan Franz Pari presumía su estilo de vida a través de su cuenta de Facebook.
Foto: Red Social Facebook
Aldo Burgos, abogado del Banco Unión, salió a la luz pública para aclarar que no habló sobre el poder de un brujo en el desfalco al banco estatal e informó que fueron recuperados al menos Bs 10 millones. Además reveló que hay unos 30 investigados.
Diferentes medios de comunicación hicieron público que en la audiencia sobre del desfalco, el abagado de la entidad bancaria habría mencionado que el principal acusado recurrió a un brujo para evitar que el personal se de cuenta del ilícito, lo que desató una serie de críticas.
En una entrevista con la televisora ATB, Burgos aseguró que esas declaraciones no le corresponden y dio algunos detalles sobre el curso de la investigación iniciada tras desvelarse el desfalco de más de Bs 37 millones.
Diferentes medios de comunicación hicieron público que en la audiencia sobre del desfalco, el abagado de la entidad bancaria habría mencionado que el principal acusado recurrió a un brujo para evitar que el personal se de cuenta del ilícito, lo que desató una serie de críticas.
En una entrevista con la televisora ATB, Burgos aseguró que esas declaraciones no le corresponden y dio algunos detalles sobre el curso de la investigación iniciada tras desvelarse el desfalco de más de Bs 37 millones.
La página de Facebook de
Juan P., el principal acusado del desfalco al Banco Unión, que ahora
está desactivada. Foto: Captura de Facebook.
"A la fecha hay un aproximado recuperado de más de 10 millones de bolivianos entre inmuebles, vehículos y demás actuaciones que se han realizado", informó sin dar mayores detalles sobre el uso que dio al dinero el principal acusado y exfuncionario bancario, Juan P. M..
Hasta la fecha son 30 las personas involucradas, entre ellas 13 están con detención preventiva y dos fueron beneficiadas con detención domiciliaria. Están divididos en cinco grupos los beneficiarios del dinero: Funcionarios del banco; familiares; grupo Juan Carlos (propietario de Renta A Car donde se lavaba parte del dinero); clan Curaca y el clan San Antonio
El 27 de septiembre, el Banco Unión develó que el funcionario Juan P. M., exjefe de operaciones de la agencia de Batallas, a más de 100 kilómetros de La Paz, desfalcó Bs 400.000, monto que posteriormente subió a Bs 37,69 millones según estableció una auditoria del propio banco.
"El banco goza de muy buena salud económica. Sí, esto afecta al banco pero la credibilidad está en la reacción. El banco es el que descubre este hecho ilícito y en menos de 48 hroas logra detener a la persona coordinando con la Policía y el Ministerio Público. Se logra incautar 10 o 12 vehículos", indicó Burgos.
Según explicó el abogado, Juan P. M. ejercía hace un año la función de Jefe de Operaciones y que fue por la denuncia de otro funcionario del banco que se logra aprehender al principal sospecho luego de que se observará una actitud y conducta irregular.
"El banco realiza las pesquisas y se descubre dos montos de apropiación ilegal", reveló.
El dinero sustraído fue distribuido primero entre la pareja de Juan P. M. y un amigo. Posteriormente entre familiares, la esposa de Juan P. M. y un curaca con quien el implicado planeó montar una canal de Televisión.
"El (curaca) desaparece y no podíamos hallarlo. Se allanó su oficina y se incautó una caja fuerte que ahora está en custodia policial. Luego él llama a la Policía y posteriormente se presenta a la Fiscalía y dice que no tenía nada que ver porque solo era astrólogo, pero existen declaraciones que señalan que se le entregó dinero", dijo Burgos.
El 28 de septiembre Juan P. M., principal acusado, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro, mientras que su pareja Luciana R.C. al Centro de Orientación Femenina de Obrajes y su amigo Alexis C.H. al penal de San Pedro.
"En una segunda fase ya se han operado los mecanismos correspondientes y tener una reunión con la empresa aseguradora para activar la póliza de seguridad", complementó.
Fuente: La Razón - Paulo Cuiza
Hasta la fecha son 30 las personas involucradas, entre ellas 13 están con detención preventiva y dos fueron beneficiadas con detención domiciliaria. Están divididos en cinco grupos los beneficiarios del dinero: Funcionarios del banco; familiares; grupo Juan Carlos (propietario de Renta A Car donde se lavaba parte del dinero); clan Curaca y el clan San Antonio
El 27 de septiembre, el Banco Unión develó que el funcionario Juan P. M., exjefe de operaciones de la agencia de Batallas, a más de 100 kilómetros de La Paz, desfalcó Bs 400.000, monto que posteriormente subió a Bs 37,69 millones según estableció una auditoria del propio banco.
"El banco goza de muy buena salud económica. Sí, esto afecta al banco pero la credibilidad está en la reacción. El banco es el que descubre este hecho ilícito y en menos de 48 hroas logra detener a la persona coordinando con la Policía y el Ministerio Público. Se logra incautar 10 o 12 vehículos", indicó Burgos.
Según explicó el abogado, Juan P. M. ejercía hace un año la función de Jefe de Operaciones y que fue por la denuncia de otro funcionario del banco que se logra aprehender al principal sospecho luego de que se observará una actitud y conducta irregular.
"El banco realiza las pesquisas y se descubre dos montos de apropiación ilegal", reveló.
El dinero sustraído fue distribuido primero entre la pareja de Juan P. M. y un amigo. Posteriormente entre familiares, la esposa de Juan P. M. y un curaca con quien el implicado planeó montar una canal de Televisión.
"El (curaca) desaparece y no podíamos hallarlo. Se allanó su oficina y se incautó una caja fuerte que ahora está en custodia policial. Luego él llama a la Policía y posteriormente se presenta a la Fiscalía y dice que no tenía nada que ver porque solo era astrólogo, pero existen declaraciones que señalan que se le entregó dinero", dijo Burgos.
El 28 de septiembre Juan P. M., principal acusado, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro, mientras que su pareja Luciana R.C. al Centro de Orientación Femenina de Obrajes y su amigo Alexis C.H. al penal de San Pedro.
"En una segunda fase ya se han operado los mecanismos correspondientes y tener una reunión con la empresa aseguradora para activar la póliza de seguridad", complementó.
Fuente: La Razón - Paulo Cuiza
